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美国处罚外国企业“违反伊朗禁令”:普通罚款和稀有被拘留者|德意志银行新浪金融与经济

    美国惩罚违反伊朗禁令的外国公司:大额罚款很常见,很少被拘留。最近,继德意志银行、摩根大通和巴黎银行等知名公司之后,一家中国公司已成为美国财政部海外资产管制办公室(OFAC)的新目标。据路透社报道,美国海外资产管制局12月13日宣布,将对中国烟台杰瑞石油服务集团有限公司及其附属公司处以2774000美元的罚款。原因是杰里石油公司仍然与伊朗保持着商业关系,其活动违反了美国对伊朗的制裁。12月14日,烟台杰里石油公司宣布已与美国有关部门达成和解协议,并将向美方支付3,400多万美元的罚款。然而,总的来说,美国政府通常因违反对伊拉克的制裁而对国内外企业处以罚款,而且很少采取刑事措施。根据哥伦比亚大学的经济学家Jeffrey D.Sachs的分析,美国政府通常通过经济手段惩罚外国企业,比如罚款。犯罪手段一般只在目标企业的管理人员涉及挪用公款、贪污等个人罪名时才予以考虑。到目前为止,美国还没有使用逮捕和拘留等犯罪手段来惩罚违反对伊拉克制裁的同盟企业。加拿大主流媒体《环球邮报》近日发表了一篇题为《美国是对国际法治的真正威胁》的评论,指出美国对中国投资企业的“惩罚”过于严厉,超过了以往的做法,表现出“虚伪”的态度。有评论说,美国试图压倒其他国家的企图是“将世界推向灾难”。法国巴黎银行被处以全年利润罚款。今年5月,特朗普总统宣布他将退出伊朗核协议。8月6日,美国恢复了对伊朗的大规模制裁。从那时起,所有选择继续与伊朗企业合作的国家的企业将面临来自美国财政部和司法部的“惩罚”威胁。近年来,随着越来越多的外国公司成为美国政府关注的焦点,美国惩罚的实施方式也成为公众舆论讨论的焦点。”对于其他国家,任何与伊朗有贸易往来的外国个人、企业或机构都可能受到美国的制裁。惩罚形式,数额不一。他们也可能面临失去美国市场的风险。一些西方媒体和公众舆论人士还指出,美国对涉伊外国企业实施的制裁主要是罚款或其他经济手段,而诸如逮捕或拘留目标公司成员等犯罪手段较少。通过整理近年来美国对其盟国公司的惩罚记录,不难发现这一特点。法国巴黎银行是受美国制裁的伊拉克相关企业的代表。高额的罚款和严厉的惩罚为美国制裁在伊朗问题上的盟国企业创造了记录。将近90亿美元的罚款和13名高管被迫在压力下离开,使美国式的“域外”霸权暴露于世界。法国最大的银行法国巴黎银行(BNP Paribas)被美国指控利用美国金融体系从2004年到2012年向苏丹、伊朗和古巴转移资金。根据美国司法部的数据,法国巴黎银行已经向伊朗一家能源公司转移了5亿多美元,向古巴转移了17亿多美元。结果,法国巴黎银行被美国司法部牢牢抓住,多年来一直无法呼吸。2014年6月30日,美国司法部宣布,法国巴黎银行已同意认罪,并向美国支付了约87.7亿美元的罚款。事实上,为了尽量减少对法国巴黎银行的处罚,法国政府已经尽了最大努力。法国银行行长、财政部长、外交部长,甚至法国总理和总统都呼吁美国不要施加过度的惩罚。然而,89.7亿美元的罚款超过了法国巴黎银行的年收入。一旦美国的惩罚决定被宣布,它立即在法国引起了巨大的骚乱,法国一向重视独立和自治。法国世界报(Le Monde,.)于2014年11月发表文章说,根据国际法,美国无权通过这种“域外”手段制裁外国银行,指责美国“将保护其主权置于国际法原则之上”。另一家法律媒体LExpress表示,法国巴黎银行的行为“完全符合法国法律”,美国已经发行了一张“高高在上”的罚单,以“杀死鸡和猴子”,并通过从具有明显自主倾向的法国公司那里学到的经验来威慑其他盟国的企业。在《JCPOA》签署后,欧洲银行和企业不必担心美国制裁的风险,但随着美国今年8月恢复对伊朗的制裁,欧洲企业再次感到威胁,敦促其政府和欧盟提供一些保护。《纽约时报》报道说,在美国财政部和司法部采取强硬态度之前,美国及其盟友必须“权衡利弊”,即屈服于放弃美国市场、经受巨额罚款和坚持伊朗市场的两难境地。今年8月,法国石油巨头多达集团(Dodar Group)正式退出了位于伊朗南部的南帕尔斯油田项目。总部设在法国波尔多的空客公司在接受飞速发展的新闻(www.the..cn)的电子邮件采访时说,空客将根据制裁决定和出口管制制定下一步措施。邹志强说:“从现实的角度来看,很难完全阻断伊朗与外部世界的经济、贸易和金融联系,包括中亚、中东和中东的一些国家。”伊朗周边的海湾地区与伊朗有着密切的经济联系,可以找到一些间接和复杂的运输方式来逃避美国的制裁。据《纽约时报》报道,早在2012年,美国当局就开始调查德意志银行是否涉嫌在美国制裁下为伊朗和苏丹公司洗钱。长时间的调查持续了三年。2015年11月初,纽约州金融服务机构宣布,德意志银行向伊朗和利比亚等制裁目标公司提供结算服务,违反了纽约州法律,因此必须支付2.58亿美元的罚款。与邻国法国不同的是,德意志银行迅速低下了头,不仅全额支付了罚款,而且解雇了六名现任高管。除了外国公司外,美国监管机构的制裁措施一直针对美国国内银行业巨头。2011年,摩根大通因涉嫌违反美国在苏丹对古巴和伊朗的制裁,不得不支付高达8800万美元的罚款。但这就是惩罚结束的地方。这不涉及逮捕和指控个人。德意志银行、摩根大通和巴黎银行并不是唯一被怀疑违反美国制裁的大型跨国公司。路透社列出了近年来因违反制裁而受到美国惩罚的跨国金融机构的名单。除了摩根大通和巴黎银行之外,这些金融机构还包括巴西银行、莫斯科银行、汇丰银行和法国兴业银行。路透社的报道显示,上述所有银行都受到重罚或解雇现任员工。目前还没有逮捕联合企业高管的先例。但是,一般来说,美国政府会处罚违反对伊拉克制裁的国内外企业。刑事措施非常罕见,因此外国企业的高级管理人员和雇员通常不担心被美国限制人身自由或根据美国法律承担刑事责任。根据哥伦比亚大学的经济学家杰弗里·D·萨克斯的说法,美国政府通常通过诸如罚款之类的经济手段惩罚外国企业,而犯罪手段通常只在目标企业的高管涉及诸如挪用公款之类的个人指控时才被考虑。或者腐败。到目前为止,美国还没有使用逮捕和拘留等犯罪手段来惩罚违反对伊拉克制裁的联盟企业。”在所有美国惩罚西方大盟友的案件中,没有一家公司的CEO或首席财务官被美国逮捕或限制,无论是否在美国境内。如果我们要承担法律责任,它总是企业作为一个整体,而不是企业中的个人。Jeffrey D.Sachs在他的文章中写了这个。(本文摘自彭梅新闻)责任编辑:陈鹤群